Պավել Դուրովը, Սիլվիո Բեռլուսկոնին, Բերնի Էքլսթոունը, Սեմ Բանկման-Ֆրիդը և Forbes-ի ցուցակի այլ անդամներ, ովքեր բանտարկվել են կամ վտանգի տակ են այնտեղ հայտնվելու համար։
Forbes-ի միլիարդատերերի ցուցակը սովորաբար նշում է իր անդամների ձեռնարկատիրական հաջողությունները։ Սակայն նույնիսկ մեծ կարողություն ունեցողները կարող են իրավական խնդիրների հանդիպել։ Օրինակ՝ հուլիսի 29-ին Telegram-ի հիմնադիր Պավել Դուրովը Ռուսաստանում միջազգային հետախուզման մեջ է հայտնվել և մեղադրվել է ահաբեկչական գործունեությանը նպաստելու մեջ, ըստ FSB-ի։ Պատճառն այն է, որ Telegram-ի վարչակազմը չի կարողացել հեռացնել «ալիքները, չաթերը և բոտերը», որոնք ենթադրաբար օգտագործվել են ուկրաինական հետախուզական ծառայությունների, ինչպես նաև «ահաբեկչական և ծայրահեղական կազմակերպությունների» կողմից՝ Ռուսաստանում ահաբեկչական հարձակումներ նախապատրաստելու և համակարգելու համար։
Այս հոդվածը ուսումնասիրում է տարբեր երկրներից Forbes-ի ցուցակի անդամների հանդիպած իրավական խնդիրները։
Միխայիլ Աբիզով
Զուտ կարողությունը՝ դուրս է մնացել միլիարդատերերի վարկանիշային աղյուսակից 2021 թվականին
Նախկին «բաց կառավարման» նախարար Միխայիլ Աբիզովը ձերբակալվել է 2019 թվականի մարտին: Նրան մեղադրել են հանցավոր կազմակերպության կազմակերպման, խարդախության և փողերի լվացման մեջ: Հետաքննիչների տվյալներով՝ նախկին նախարարը և նրա հանցակիցները յուրացրել են «Սիբիրյան էներգետիկ ընկերություն» (SIBECO) և «Տարածաշրջանային էլեկտրական ցանցեր» (RES) էներգետիկ ընկերություններից միջոցներ՝ խաբելով բաժնետերերին, ապա փոխանցել միջոցները արտասահման: 2023 թվականի դեկտեմբերի 21-ին Մոսկվայի Պրեոբրաժենսկի դատարանը Աբիզովին դատապարտել է 12 տարվա ազատազրկման խիստ ռեժիմի գաղութում և 80 միլիոն ռուբլու տուգանքի:
2025 թվականին Աբիզովի դեմ նոր գործ է հարուցվել՝ մեղադրվելով «Ռուսական վենչուրային ընկերությունից» (RVC) 394 միլիոն ռուբլու յուրացման մեջ: Ներքին գործերի նախարարության քննչական վարչությունը պետք է ավարտեր հետաքննությունը մինչև 2026 թվականի մարտի վերջը: Մանրամասներ դեռ հայտնի չեն:
Սիլվիո Բեռլուսկոնի
Մի ժամանակ անխորտակելի քաղաքական գործիչ Սիլվիո Բեռլուսկոնին 2013 թվականին հեռացվեց Իտալիայի Սենատից, այն բանից հետո, երբ դատարանը նրան մեղավոր ճանաչեց հարկային խարդախության և անչափահաս մարմնավաճառ Ռուբիի հետ կապի մեջ և դատապարտեց չորս տարվա ազատազրկման։
Բերլուսկոնիի Fininvest հոլդինգային ընկերությունը 1980-ականների վերջին և 1990-ականների սկզբին ձեռք բերեց ամերիկյան ֆիլմերի և հեռուստաշոուների մեծ մասի իրավունքները։ Այնուհետև Mediaset-ը՝ երկրի ամենամեծ հեռարձակողը, որը հիմնադրել էր Բեռլուսկոնին, գնեց իրավունքները չափազանցված գներով՝ քաղաքական գործչին բերելով 375 միլիոն դոլարի անօրինական շահույթ։ Գների տարբերությունը փոխանցվել է Շվեյցարիայի և Բահամյան կղզիների բանկային հաշիվներին։ Ավելին, դատարանը պարզեց, որ Բեռլուսկոնին գանձարանին 7 միլիոն եվրո հարկեր է թերվճարել։
Համաներման մասին օրենքի համաձայն՝ նրա պատիժը կրճատվեց մինչև մեկ տարի, և իր տարիքի (76) պատճառով բանտարկությունը փոխարինվեց ծերանոցում համայնքային աշխատանքով։ Նրան նաև արգելվել էր պետական պաշտոն զբաղեցնել մինչև 2018 թվականը։ Սիլվիո Բեռլուսկոնին մահացել է 2023 թվականի հունիսի 12-ին, 86 տարեկան հասակում, Միլանի Սան Ռաֆայելե հիվանդանոցում։ Մահվան պատճառը քրոնիկ միելոմոնոցիտային լեյկեմիայի (արյան քաղցկեղ) բարդություններն էին։
Սեմ Բանկման-Ֆրիդ
Զուտ կարողություն. դուրս է մնացել միլիարդատերերի ցուցակից 2022 թվականին
Սեմ Բանկման-Ֆրիդը կրիպտոարժույթների աշխարհի ամենահարուստ մարդկանցից մեկն էր: Բանկման-Ֆրիդը հիմնադրել է FTX-ը 2019 թվականին և հետագայում հարթակը վերածել առաջատար կրիպտո բորսայի: Հետագայում պարզվեց, որ նա հաճախորդների հաշիվներից միլիարդավոր դոլարներ է յուրացրել և դրանք, ի թիվս այլ բաների, ծախսել է զվարճանքի վրա: Նյու Յորքի դաշնային դատարանը Բանկման-Ֆրիդին դատապարտել է 25 տարվա ազատազրկման և պարտավորեցրել է վճարել 11 միլիարդ դոլարի տուգանք՝ FTX-ի փլուզման հետ կապված դավադրության, էլեկտրոնային խարդախության, արժեթղթերի խարդախության և փողերի լվացման յոթ դրվագներով:
Չեյ Թե-վոն
Զուտ կարողություն՝ 5.3 միլիարդ դոլար
SK Group-ի նախագահ Չեյ Թե-վոնը 2013 թվականին դատապարտվել է չորս տարվա ազատազրկման: Հարավկորեացի միլիարդատերը մեղավոր է ճանաչվել ընկերության ակտիվները անձնական ներդրումների համար օգտագործելու մեջ: Դատարանը պարզել է, որ նա յուրացրել է մոտ 50 միլիոն դոլար SK Group-ից, որը ժառանգել էր: Չեյը և նրա եղբայրը ղեկավարում էին այն ժամանակ Հարավային Կորեայի երրորդ խոշորագույն արդյունաբերական կոնգլոմերատը, որը բիզնեսներ ուներ հեռահաղորդակցության և էներգետիկայի ոլորտներում:
Չեյի գերբնականի հանդեպ հավատը դաժան կատակ խաղաց նրա հետ: Նա ընկերության միջոցները վստահել է նախկին շաման Կիմ Վոն-հոնգին՝ անձնական օգտագործման համար: 2008 թվականի համաշխարհային ֆինանսական ճգնաժամի ժամանակ նրա շամանական պրակտիկան անարդյունավետ էր, և մենեջերը սկսեց գումար կորցնել: Սակայն Չեյ Թե-վոնը և նրա եղբայրը չվհատվեցին: Նրանք սկսեցին կանխիկ գումար հանել իրենց երկու ընկերություններից Կիմ Վոն-հոնգի համար, ով, ի վերջո, Բելիզի անձնագրով թռավ Չինաստան, ապա Թայվան:
Գործարարի կարողությունը վերջին տարիներին զգալիորեն աճել է արհեստական ինտելեկտի բումի և SK Hynix կիսահաղորդչային ընկերության (SK Group-ի դուստր ձեռնարկություն) բաժնետոմսերի կտրուկ աճի շնորհիվ, որը Nvidia պրոցեսորների համար բարձր թողունակությամբ հիշողության (HBM) չիպերի հիմնական մատակարարն է։ Վերջերս նրա անունը հաճախ է հիշատակվում ֆինանսական լրատվամիջոցներում՝ կապված «դարի ամուսնալուծության» հետ. Սեուլի դատարանը Չեյ Թե-վոնին պարտավորեցրել է նախկին կնոջը վճարել ռեկորդային 645 միլիոն դոլար կանխիկ փոխհատուցում՝ ճանաչելով նրա ներդրումը ընտանիքի հարստության պահպանման գործում։
Պավել Դուրով
Կարողությունը՝ 6.6 միլիարդ դոլար
Ֆրանսիայում և Ռուսաստանում Պավել Դուրովի դեմ հարուցվել են քրեական գործեր։ Դրանք բխում են իրավապահ մարմինների կողմից Telegram հաղորդագրությունների հավելվածի և այն բանի վերաբերյալ բողոքներից, որը նրանք համարում են անբավարար բովանդակության մոդերացիա։
2024 թվականի օգոստոսի 24-ին Դուրովը ձերբակալվել է Փարիզի Լե Բուրժե օդանավակայանում։ Նրան մեղադրանք է առաջադրվել վեց կետով, այդ թվում՝ անօրինական գործարքների հարթակի կառավարմանը հանցակցության, թմրանյութերի ապօրինի շրջանառության, խարդախության և կառավարության հարցումներին տվյալներ չտրամադրելու համար։ Դուրովը, ի վերջո, ազատ է արձակվել 5 միլիոն եվրո գրավի դիմաց և դատական հսկողության ներքո։ Ֆրանսիայից դուրս գալու սահմանափակումները հետագայում վերացվեցին, և հետաքննությունն ու հարցաքննությունները շարունակվում են։ Գործարարի պաշտպանությունը պնդում է իր անմեղությունը և պնդում է ապացույցների բացակայության մասին։
2026 թվականի հուլիսի 29-ին FSB-ն հեռակա կարգով Պավել Դուրովին մեղադրանք է առաջադրել ահաբեկչական գործունեությանը օժանդակելու համար (Ռուսաստանի քրեական օրենսգրքի 205.1 հոդվածի 1.1 մաս) և նրան միջազգային հետախուզման ցուցակում է ներառել։ Ռուսաստանի իշխանությունների տվյալներով՝ Telegram-ի վարչակազմը չի կարողացել ջնջել դիվերսիաների (հետախուզական ծառայությունները որպես օրինակ բերել են «Դեյվինչիկ» ծանոթությունների բոտը) և զանգվածային սպանությունների համակարգման համար օգտագործվող ալիքները, չաթերը և բոտերը։
Դմիտրի Կամենշչիկ
Զուտ կարողություն. դուրս է մնացել միլիարդատերերի ցուցակից 2025 թվականին
2015 թվականին Քննչական կոմիտեն գործ հարուցեց անվտանգության պահանջներին չհամապատասխանող ծառայությունների մատուցման վերաբերյալ, որի արդյունքում մահացել է երկու կամ ավելի մարդ: Հետաքննությունը պնդում էր, որ օդանավակայանի ղեկավարությունը մուտքի մոտ ներդրել է նոր ստուգման տեխնոլոգիա, որը խաթարել է անվտանգությունը և թույլ է տվել մահապարտ ահաբեկչին մտնել շենք 2011 թվականի հունվարին: 2016 թվականի փետրվարին Կամենշչիկը կալանավորվել և տնային կալանքի ենթարկվել: Նրա պաշտպանությունը պնդում էր, որ ղեկավարության գործողությունները հանցագործություն չեն համարվել, քանի որ այդ ժամանակվա օրենքը չէր պահանջում մուտքի մոտ բոլոր այցելուների 100% ստուգում: 2016 թվականի հուլիսին Կամենշչիկը ազատ է արձակվել տնային կալանքից, իսկ 2016 թվականի սեպտեմբերին գործը փակվել է հանցագործության ապացույցների բացակայության պատճառով:
Պլատոն Լեբեդև
Զուտ կարողություն. դուրս է մնացել միլիարդատերերի ցուցակից 2004 թվականին
Յուկոսի նախկին ղեկավարները (Խոդորկովսկին և Լեբեդևը) ձերբակալվել են 2003 թվականին հարկերից խուսափելու համար և դատապարտվել 13 տարվա ազատազրկման։ Երկուսն էլ պետք է ազատ արձակվեին 2011 թվականին, բայց 2010 թվականին նրանք կրկին մեղավոր ճանաչվեցին ավելի քան 200 միլիոն տոննա նավթի յուրացման և փողերի լվացման մեջ, ինչի արդյունքում նրանց պատիժը երկարաձգվեց մինչև 2016 թվականը։ 2013 թվականին Վլադիմիր Պուտինը ներում շնորհեց և ազատ արձակեց Խոդորկովսկուն։ Լեբեդևը ազատ արձակվեց 2014 թվականի սկզբին։
Զիյավուդինը և Մագոմեդ Մագոմեդովը
Զիյավուդին Մագոմեդովի կարողությունը. դուրս է մնացել միլիարդատերերի ցուցակից 2019 թվականին
2018 թվականի մարտի 1-ին «Սումմա» խմբի հիմնադիր Զիյավուդին Մագոմեդովը ձերբակալվել է իր եղբոր՝ Մագոմեդի հետ միասին՝ հանցավոր կազմակերպության ստեղծման և պետական միջոցների հափշտակության հետ կապված քրեական գործի շրջանակներում: Հետաքննիչների տվյալներով՝ եղբայրների հանցավոր կազմակերպությունը գործել է 2010-2016 թվականներին և կատարել է բյուջետային միջոցների հափշտակության և գողության տասը դեպք՝ ընդհանուր առմամբ ավելի քան 11 միլիարդ ռուբլի: 2022 թվականի դեկտեմբերին Զիյավուդինը դատապարտվել է 19 տարվա ազատազրկման (հետագայում կրճատվել է մինչև 18.5 տարի), իսկ Մագոմեդը՝ 18 տարվա (հետագայում կրճատվել է մինչև 17.5 տարի):
Պետությունը աննախադեպ բռնագրավում է իրականացրել դատապարտված գործարարների ակտիվների վրա: Կայսրությունն այժմ ամբողջությամբ քանդվել է: 2025 թվականին Մոսկվայի դատարանը Զիյավուդին Մագոմեդովին սնանկ ճանաչեց։
Վադիմ Մոշկովիչ
Զուտ կարողություն՝ 2.9 միլիարդ դոլար
«Ռուսագրո» գյուղատնտեսական հոլդինգի հիմնադիր Վադիմ Մոշկովիչը և «Ռուսագրո»-ի նախկին գործադիր տնօրեն Մաքսիմ Բասովը ձերբակալվել և նախնական կալանքի են ենթարկվել 2025 թվականի մարտին: Հետաքննիչների տվյալներով՝ մեղադրյալները խարդախություն են կատարել «Սոլնեչնիե Արտադրանք» հոլդինգային ընկերությունից ակտիվներ ձեռք բերելու ժամանակ, ապա դիտավորյալ սնանկացրել են դրա կազմում գտնվող ընկերությունները: Մոշկովիչը նաև մեղադրվում է Տամբովի մարզի նախկին փոխնահանգապետ Սերգեյ Իվանովին կաշառելու մեջ: Քննչական կոմիտեի տվյալներով՝ 2019 թվականին պաշտոնյային նվիրաբերվել է 2.6 միլիոն ռուբլի արժողությամբ էլիտար որսորդական հրացան՝ բիզնեսի «ընդհանուր հովանավորության» դիմաց: Մոշկովիչը և Բասովը չեն ընդունել իրենց մեղքը:
Գլխավոր դատախազությունը կոռուպցիայի դեմ հայց է ներկայացրել՝ պահանջելով գործարարների ունեցվածքի բռնագրավում: 2026 թվականի մայիսին Մոսկվայի Խամովնիչեսկի դատարանը բավարարեց գործակալության հայցը և զրկվեց «Ռուսագրո»-ի վերահսկիչ բաժնեմասից (ավելի քան 60%), ինչպես նաև պատասխանողների անձնական միջոցներից, որոնց ընդհանուր արժեքը կազմում էր ավելի քան 10,5 միլիարդ ռուբլի և արտարժույթ: Բռնագրավված ակտիվների ընդհանուր արժեքը գերազանցեց կես տրիլիոն ռուբլին: 2026 թվականի մայիսի վերջին «Ռուսագրո»-ի կառավարումը փոխանցվեց «Ռոսսելխոզբանկ»-ի դուստր ընկերությանը:
Ալեն Սթենֆորդ
Զուտ կարողություն. 2009 թվականին հանվել է միլիարդատերերի ցուցակից
74-ամյա Սթենֆորդը պատմության մեջ ամենամեծ Պոնցի սխեմաներից մեկի գլխավոր կազմակերպիչն է: 2012 թվականին նա դատապարտվել է 110 տարվա ազատազրկման՝ Անտիգուա և Բարբուդայում գտնվող իր սեփական Սթենֆորդ միջազգային բանկի միջոցով 7 միլիարդ դոլարի կեղծ ավանդային վկայականներ վաճառելու համար: Դատարանը պարտավորեցրել է մեղադրյալին վճարել գրեթե 6 միլիարդ դոլար:
Գումարի մի մասը ուղղակիորեն պարտք է եղել զոհերին և նրանց ընտանիքներին, սակայն որոշ տեղեկությունների համաձայն՝ Սթենֆորդի նախկին հաճախորդներից շատերը երբեք գումար չեն ստացել: Սթենֆորդն այժմ կրում է միլիարդատիրոջ նկատմամբ նշանակված ամենաերկար պատիժը: